本公司致力維持高水平的商業道德標準、有效的權責機制、以及在業務各環節保持高標準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營業務,以符合公司及股東的長遠利益,並適時向股東及投資者發布企業資訊,保持高透明度。我們深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供優質產品及服務,同時為股東帶來最佳回報。

重要公司內規


本公司依據主管機關頒布之各項相關法令,訂定公司內規以建立適當風險控管機制及防火牆,重要內規列示如下

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公司章程

背書保證作業程序

取得或處分資產處理程序

資金貸與他人作業程序

股東會議事規則

董事會議事規則

內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序

併購特別委員會組織規程

董事選任程序

公司治理實務守則

誠信經營管理


一、本公司總管理處副總負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜,並每年至少一次向本公司董事會報告其執行情形,執行情形說明如下。

董事會呈報日 執行說明

2022/01/12

  1. 內部宣導內規及法規,並佈達在公司內部網站,提升員工誠信經營理念及法遵觀念,共同防範不誠信行為之發生。
  2. 對公司各項營運活動進行貪腐情事風險評估,並設有明確之懲戒制度,將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策。
  3. 110年度無違反誠信經營政策之情事。

二、檢舉方式

興采公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動,絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現興采公司員工或任何代表興采公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反興采公司的道德行為準則時,請告訴我們。 您的舉報事項,我們將交由專責單位直接處理。除法律另有規定外,關於您所提供關於您的個人資料,我們將予以保密,並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。
提醒您:

  1. 您所提供之個人資料,包含姓名、電話、電子郵件地址,興采公司於舉報調查期間,得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用;調查若有必要,興采公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司。

  2. 您不得明知不實而故意捏造事實,倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事,您須自負相關法律責任。

  3. 為能盡早調查與解決問題,請您務必提供可能的相關具體資訊與文件,若相關資訊與文件不齊備時,興采公司將無法進行調查。

  4. 興采公司提供予您之相關聯絡內容,其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外,您不得以興采公司與您之間的聯絡內容提出訴訟,或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。

若您已充分了解且同意上述說明內容。有需要請聯繫檢舉信箱 : invest@singtex.com

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道德行為準則

誠信經營作業程序及行為指南

推動防範內線交易之宣導及教育訓練


本公司訂有「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」,禁止公司董事、經理人及受雇人等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。每年至少一次對內部人辦理相關法令之教育宣導(包含自行進修)。(有關「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」請至「重要公司內規」查詢)

董事、經理人防範內線交易課程

日期 主題 主辦單位 課程時數 參與人數 性質(註)
董事 經理人 受雇人 合計

2022/12/16

公司內部人短線交易簡介與案例解析

財團法人證券暨期貨市場發展基金會

3

1

1

0

2

1

2022/08/25

上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會

中華民國證券櫃檯買賣中心

3

0

1

0

1

1

 

(註) 0:講師至公司,1:董事自行進修

內部稽核


  1. 本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會,除依法列席董事會報告外,視需要不定期向董事長、監察人及高階經理人報告。

  2. 公司訂有內部稽核制度、內控制度及查核要點,並依據年度查核結果及辨別各循環之風險程度後,擬訂次年度稽核計劃,經董事會通過後執行。 稽核室發現之待改善事項均作成追踨記錄,並提交管理階層知悉改善成果。

  3. 本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業,自評結果由稽核室覆核,並整合結果向董事會及高階管理者報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

  4. 內部稽核人員任免 : 內部稽核人員考核依公司規定執行並簽報至本公司董事長,相關任免辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。

  5. 獨立董事與內部稽核溝通情形 : 本公司稽核室於稽核結束次月底前,寄出稽核報告於各獨立董事及監察人,並定期於董事會報告。

日期 溝通重點 溝通結論

2022/11/09

2022Q3稽核報告

各獨立董事對稽核業務執行結果無異議

2022/08/08

2022Q2稽核報告

各獨立董事對稽核業務執行結果無異議

2022/05/05

2022Q1稽核報告

各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議

2022/03/10

2021Q4稽核報告

各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議

2022/01/12

2021Q3稽核報告

各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議

2021/08/10

2021Q2稽核報告

各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議

2021/05/06

2021Q1稽核報告

各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議

2021/03/16

2020Q4稽核報告

各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
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