審計委員會

審計委員會成員

審計委員會運作情形

為強化公司管理機制及健全經營效益，於 2022年5月27日起設置「審計委員會」取代監察人，成員由全體獨立董事組成，主要職責為審議或處理下列事項：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之每季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

姓名

職稱

主要學經歷

林益倍

召集人

台灣大學財務金融博士

朝陽科技大學管理學院院長

南投縣政府公共債務委員會委員

陳省三

委員

美國堪薩斯州州立大學化學系博士

國立台北科技大學資訊與財金管理系兼任副教授

陳幹男

委員

美國伊利諾大學芝加哥校區博士

淡江大學化材系榮譽教授

審計委員會運作情形

第1屆2022年5月27日～迄今共召開４次。

出(列)席情形如下：

姓名	實際出席 (B)	應出席(A)	出席率 (B/A) %
林益倍	4	4	100
陳省三	4	4	100
陳幹男	4	4	100

議案內容與議決結果