112年度內部控制制度聲明書案。
全體出席委員照案通過。
定期評估簽證會計師獨立性及適任案。
全體出席委員照案通過。
關係企業向銀行申請借款額度案。
全體出席委員照案通過。
向銀行申請借款額度案。
全體出席委員照案通過。
關係企業向銀行申請借款額度案。
全體出席委員照案通過。
修訂「背書保證作業程序」。
全體出席委員照案通過。
EN | CN
| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
林益倍 | 召集人 | 台灣大學財務金融博士 朝陽科技大學管理學院院長 南投縣政府公共債務委員會委員 |
陳省三 | 委員 | 美國堪薩斯州州立大學化學系博士 國立台北科技大學資訊與財金管理系兼任副教授 |
陳幹男 | 委員 | 美國伊利諾大學芝加哥校區博士 淡江大學化材系榮譽教授 |
出(列)席情形如下：
| 姓名 | 實際出席 (B) | 應出席(A) | 出席率 (B/A) % |
|---|---|---|---|
林益倍 | 6 | 6 | 100 |
林益倍 | 5 | 5 | 100 |
林益倍 | 3 | 3 | 100 |
陳幹男 | 3 | 3 | 100 |
陳幹男 | 6 | 6 | 100 |
陳幹男 | 5 | 5 | 100 |
陳省三 | 6 | 6 | 100 |
陳省三 | 3 | 3 | 100 |
陳省三 | 5 | 5 | 100 |
| 議案內容與議決結果 |
|---|
|
3月29日 112年度內部控制制度聲明書案。 全體出席委員照案通過。 定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂「背書保證作業程序」。 全體出席委員照案通過。 2月23日 112年度營業報告書案。 全體出席委員照案通過。 112年度財務報表及合併財務報表案。
全體出席委員照案通過。 112年度盈餘分配案。
全體出席委員照案通過。 資本公積配發現金案。
全體出席委員照案通過。 至112年12月31日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 112年股東常會通過之私募案提請终止案。
全體出席委員照案通過。 1月29日 113年度營運計畫暨財務預算案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 11月9日 2023Q3合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 本公司對子公司銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業神采時尚融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂「股東會議事規則」。 全體出席委員照案通過。 增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 全體出席委員照案通過。 修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」。 全體出席委員照案通過。 增訂「資通安全政策」及「資通安全管理辦法」。 全體出席委員照案通過。 至112年9月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 8月10日 2023Q2合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 2023年度預算修正案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD.及ALPHA BRAVE INC. 借款給關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED及ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 捐助設立「財團法人興采文教基金會」案。 全體出席委員照案通過。 至112年6月30日止，超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 全體出席委員照案通過。 5月12日 2023Q1合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 3月27日 111年度內部控制制度聲明書案。 全體出席委員照案通過。 定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 全體出席委員照案通過。 簽證會計師異動案。 全體出席委員照案通過。 盛泰投資案。 全體出席委員照案通過。 2月24日 111年度營業報告書案。 全體出席委員照案通過。 111年度財務報表及合併財務報表案。 全體出席委員照案通過。 111年度盈餘分配案。 全體出席委員照案通過。 定期評估簽證會計師獨立性及適任案。 全體出席委員照案通過。 簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非認證服務(non-assurance services)案。 全體出席委員照案通過。 辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。 全體出席委員照案通過。 1月17日 112年度營運計畫暨財務預算案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 修訂「公司章程」。 全體出席委員照案通過。 修訂「股東會議事規則」。 全體出席委員照案通過。 修訂「公司治理實務守則」。 全體出席委員照案通過。 12月14日 對關係企業銀行額度背書保證案。
全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業神采時尚融資額度案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 本公司投資關係企業YIELD CRWON LTD.案。 全體出席委員照案通過。 11月9日 2022Q3合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「買回庫藏股管理」。 全體出席委員照案通過。 10月24日 本公司投資關係企業神采時尚案。 全體出席委員照案通過。 9月30日 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」。 全體出席委員照案通過。 修訂關係企業Yield Crown Ltd.「資金貸與他人作業程序」。 全體出席委員照案通過。 修訂「董事會議事規範」。 全體出席委員照案通過。 內部稽核主管留職停薪代理案。 全體出席委員照案通過。 關係企業聚紡增加興建工廠及購置設備案。 全體出席委員照案通過。 8月8日 2022Q2合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業YIELD CROWN LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD.及ALPHA BRAVE INC. 借款給關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED及ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD對關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED投資案。 全體出席委員照案通過。 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「審計委員會運作管理」。 陳省三委員提出若有重要利益迴避原則，請主席提醒迴避事宜。其餘無異議通過。 |
| 評估年度 | 董事會報告日期 | 類型 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
2023 | 2024-01-29 | 績效考核 | 4.89分 |
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