2022Q3合併財務報告案。
全體出席委員照案通過。
向銀行申請借款額度案。
全體出席委員照案通過。
增訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「買回庫藏股管理」。
全體出席委員照案通過。
姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
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林益倍 | 召集人 | 台灣大學財務金融博士 朝陽科技大學管理學院院長 南投縣政府公共債務委員會委員 |
陳省三 | 委員 | 美國堪薩斯州州立大學化學系博士 國立台北科技大學資訊與財金管理系兼任副教授 |
陳幹男 | 委員 | 美國伊利諾大學芝加哥校區博士 淡江大學化材系榮譽教授 |
第1屆2022年5月27日~迄今共召開4次。
出(列)席情形如下:
姓名 | 實際出席 (B) | 應出席(A) | 出席率 (B/A) % |
---|---|---|---|
林益倍 | 4 | 4 | 100 |
陳省三 | 4 | 4 | 100 |
陳幹男 | 4 | 4 | 100 |
2022年5月27日~迄今開會議內容及議決結果
議案內容與議決結果 |
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11月9日 2022Q3合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「買回庫藏股管理」。 全體出席委員照案通過。 10月24日 本公司投資關係企業神采時尚案。 全體出席委員照案通過。 9月30日 對關係企業銀行額度背書保證案。 全體出席委員照案通過。 修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」。 全體出席委員照案通過。 修訂關係企業Yield Crown Ltd.「資金貸與他人作業程序」。 全體出席委員照案通過。 修訂「董事會議事規範」。 全體出席委員照案通過。 內部稽核主管留職停薪代理案。 全體出席委員照案通過。 關係企業聚紡增加興建工廠及購置設備案。 全體出席委員照案通過。 8月8日 2022Q2合併財務報告案。 全體出席委員照案通過。 借款給關係企業YIELD CROWN LTD.融資額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD.及ALPHA BRAVE INC. 借款給關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED及ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED融資額度案。 全體出席委員照案通過。 向銀行申請借款額度案。 全體出席委員照案通過。 關係企業ADVANCE WISDOM LTD對關係企業ADVANCE WISDOM COMPANY LIMITED投資案。 全體出席委員照案通過。 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則之「審計委員會運作管理」。 陳省三委員提出若有重要利益迴避原則,請主席提醒迴避事宜。其餘無異議通過。 |
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