2023Q3合併財務報告案。
全體出席委員照案通過。
本公司對子公司銀行額度背書保證案。
全體出席委員照案通過。
關係企業向銀行申請借款額度案。
全體出席委員照案通過。
向銀行申請借款額度案。
全體出席委員照案通過。
借款給關係企業神采時尚融資額度案。
全體出席委員照案通過。
借款給關係企業MAGICTEX CO., LTD.融資額度案。
全體出席委員照案通過。
修訂「股東會議事規則」。
全體出席委員照案通過。
增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
全體出席委員照案通過。
修訂「內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序」。
全體出席委員照案通過。
增訂「資通安全政策」及「資通安全管理辦法」。
全體出席委員照案通過。
至112年9月30日止,超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
全體出席委員照案通過。