本公司董事會設置7席董事,任期3年。為健全董事會結構並加強董事會之獨立性與多元性,除有2名女性成員外;並由具有商務、財務、會計、化工、專利及經營管理等公司業務所需經驗的董事所組成,其中3位為獨立董事。
本公司董事會符合多元化政策,除職務所需知識、技能外並具備不同專業經歷,當中多位董事兼任上市公司之董事或國內公私立大學教授。董事們學識豐富、敏銳的洞察能力和判斷能力、豐富的領導能力及果決的決策能力,深受本公司倚重;另外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等。
項目 | 董事 | 獨立董事 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陳國欽 | 賴美惠 | 王淑芬 | 汪雅康 | 陳幹男 | 陳省三 | 林益倍 | |
領導、決策、經營、判斷及危機處理能力 | V | V | V | ||||
對公益事業有貢獻者 | V | V | |||||
對會計及財務分析能力有專業者 | V | V | |||||
對所營事業有專業者 | V | V | V | V | V | V | V |
對化工及專利有專業者 | V | V | V | V |
董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形如下:
多元管理目標 (上市上櫃公司治理實務守則) |
達成比例 | 達成情形 |
---|---|---|
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 43% | 未達成 |
注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率宜達董事席次三分之一 | 29% | 未達成 |
項目 | 董事 | 獨立董事 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陳國欽 | 賴美惠 | 王淑芬 | 汪雅康 | 陳幹男 | 陳省三 | 林益倍 | |
2023 | 6 | 6 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 |
2022 | 6 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 |
2021 | 6 | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 |
2020 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
會計師每年至少一次就本公司財務狀況、整體運作情形、內控之查核及法令修訂向獨立董事溝通。
日期 | 溝通事項 | 溝通結論 |
---|---|---|
2023/03/27 | 2022年度查核與治理單位溝通事項 | 各獨立董事對財務報告無異議 |
2022/02/16 | 2021年度查核與治理單位溝通事項 | 各獨立董事及監察人對財務報告無異議 |
2021/12/01 | 2021年度查核規畫 | 各獨立董事及監察人對2021年度查核規畫無異議 |
2021/03/16 | 2020年度個體財務報表、合併財務報表及最近法令修訂 | 各獨立董事及監察人對財務報告無異議 |
2021/03/16 | 2020年度查核與治理單位溝通事項 | 各獨立董事及監察人對財務報告無異議 |
2020/12/15 | 2020年度查核規畫 | 各獨立董事及監察人對2020年度查核規畫無異議 |
評估年度 | 董事會報告日期 | 類型 | 評分結果 |
---|---|---|---|
2022 | 2023-01-17 |
董事會績效考核 |
4.56 分 |
董事會成員考核 |
4.89 分 |
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2021 | 2022-01-12 |
董事會績效考核 |
4.81 分 |
董事會成員考核 |
4.94 分 |
||
2020 | 2021-01-29 |
董事會績效考核 |
4.40 分 |
董事會成員考核 |
4.87 分 |
董事會成員之接班計畫及運作
本公司因應企業永續經營,於102年設立薪資報酬委員會,於111年起設置審計委員會,推動董事會效能優化與落實公司治理。本公司依據「公司章程」採候選人提名制度選任董事,並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化,就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
董事會整體配置應考量產業特性與營運發展需要,選任之董事須具備執行職務之必要知識、技能及素養。本公司以下列標準建置董事人選資料庫:
與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律等。
本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時, 能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
本公司同時明定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
因應法遵瞭解與時俱進充實新知,本公司促請董事每年進修時數至少 6 小時,持續提升董事專業知能及董事會職能發揮,促使企業穩定發展。
重要管理階層之接班計畫及運作
本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『熱情、誠信、創新、服務、品質及回饋』相符。
為培育重要管理階層及其職務代理人,培訓機制上除公司治理相關課程外,亦安排參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。
本公司每年執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。
領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。
國籍
台灣
選(就)任日期
78.03.14
主要經(學)歷
輔仁大學織品服裝研究所
諭泰紡織(股)公司
目前兼任其他公司之職務
本公司董事長
聚紡(股)公司董事長
東瑞(股)公司董事
和謙企業(股)通司董事
神采時尚事業(股)公司董事長
采駿紡織科技(股)公司董事長
YIELD CROWN LTD 代表人
DIAMOND FORTUNE CORP 代表人
興采貿易(上海)有限公司代表人
MAGICTEX CO.,LTD 代表人
ADVANCE WISDOM LTD 代表人
ALPHA BRAVE INC 代表人
CHAMPION LEGEND CORP 代表人
TIME GLORY CORP 代表人
SOUTH TO SUCCESS LTD. 代表人
ADVANCE WIDSON COMPANY LIMITED 代表人
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED 代表人
SINGTEC COMPANY LIMITED 代表人
SINGWIN GARMETNT(CAMBODIA) CO., LTD 代表人
FOUNDTEX INDUSTRY(CAMBODIA) CO., LTD 代表人
東瑞(股)董事
致力於企業社會責任、公益事業。
國籍
台灣
選(就)任日期
78.03.14
主要經(學)歷
亞東工專紡織科
諭泰紡織(股)公司
目前兼任其他公司之職務
神采時尚事業(股)公司董事
具備會計及財務分析專業。
國籍
台灣
選(就)任日期
92.11.24
主要經(學)歷
政治大學經營管理碩士
資誠聯合會計師事務所審計組經理
目前兼任其他公司之職務
立萬利創新(股)公司獨立董事
神采時尚事業(股)公司監察人
采駿紡織科技(股)公司監察人
營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。
國籍
台灣
選(就)任日期
108.6.18
主要經(學)歷
成功大學交管系
紡織綜合研究所董事長
目前兼任其他公司之職務
華立企業(股)公司獨立董事
儒鴻企業(股)公司獨立董事
喬山健康科技(股)公司董事
財團法人紡織產業綜合研究所資深顧問
化材專業並致力於綠色化學應用及創新。
國籍
台灣
選(就)任日期
108.6.18
主要經(學)歷
美國伊利諾大學芝加哥校區博士
目前兼任其他公司之職務
淡江大學化材系榮譽教授
化學及智慧財產權之管理、布局與應用。
國籍
台灣
選(就)任日期
108.6.18
主要經(學)歷
美國堪薩斯州州立大學化學系博士
國立台北科技大學副教授
目前兼任其他公司之職務
國立台北科技大學資訊與財金管理系副教授(兼任)
財務金融、投資管理等專業。
國籍
台灣
選(就)任日期
108.6.18
主要經(學)歷
台灣大學財務金融博士
台灣大學農業經濟博士
朝陽科技大學財務金融系教授
目前兼任其他公司之職務
朝陽科技大學管理學院院長
朝陽科技大學財務金融系教授
南投縣政府公共債務委員會委員
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