董事會

董事會成員

成員組成多元化政策落實情形

歷年進修時數統計

公司獨立董事與會計師溝通之情形

本公司董事會成員組成多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為落實推動性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司董事會之成員亦有女性董事。另依循「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，本公司以精進董事優異特質與決斷能力為目標，並持續辦理董事進修。會計師就本公司財務狀況、整體運作情形、內控之查核及法令修訂向獨立董事溝通。

董事會成員

本公司董事會設置7席董事，任期3年。為健全董事會結構並加強董事會之獨立性與多元性，除有2名女性成員外；並由具有商務、財務、會計、化工、專利及經營管理等公司業務所需經驗的董事所組成，其中3位為獨立董事。

陳國欽

董事長

領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

賴美惠

董事

致力於企業社會責任、公益事業。

王淑芬

董事

具備會計及財務分析專業。

汪雅康

董事

營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

陳幹男

獨立董事

化材專業並致力於綠色化學應用及創新。

陳省三

獨立董事

化學及智慧財產權之管理、布局與應用。

林益倍

獨立董事

財務金融、投資管理等專業。

成員組成多元化政策落實情形

本公司董事會符合多元化政策，除職務所需知識、技能外並具備不同專業經歷，當中多位董事兼任上市公司之董事或國內公私立大學教授。董事們學識豐富、敏銳的洞察能力和判斷能力、豐富的領導能力及果決的決策能力，深受本公司倚重；另外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率已達 29%。

項目	董事				獨立董事
項目	陳國欽	賴美惠	王淑芬	汪雅康	陳幹男	陳省三	林益倍
領導、決策、經營、判斷及危機處理能力	V		V	V
對公益事業有貢獻者	V	V
對會計及財務分析能力有專業者			V				V
對所營事業有專業者	V	V		V	V	V	V
對化工及專利有專業者	V			V	V	V

歷年進修時數統計

項目	董事				獨立董事
項目	陳國欽	賴美惠	王淑芬	汪雅康	陳幹男	陳省三	林益倍
2022	6	6	12	18	6	6	6
2021	6	6	12	10	6	6	6
2020	6	6	12	6	6	6	6

公司獨立董事與會計師之溝通情形

會計師每年至少二次就本公司財務狀況、整體運作情形、內控之查核及法令修訂向獨立董事溝通。

日期	溝通事項	溝通結論
2023/03/27	2022年度查核與治理單位溝通事項	各獨立董事對財務報告無異議
2022/02/16	2021年度查核與治理單位溝通事項	各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2021/12/01	2021年度查核規畫	各獨立董事及監察人對2021年度查核規畫無異議
2021/03/16	2020年度個體財務報表、合併財務報表及最近法令修訂	各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2021/03/16	2020年度查核與治理單位溝通事項	各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2020/12/15	2020年度查核規畫	各獨立董事及監察人對2020年度查核規畫無異議

董事會

董事會成員

陳國欽

賴美惠

王淑芬

汪雅康

陳幹男

陳省三

林益倍

成員組成多元化政策落實情形

歷年進修時數統計

公司獨立董事與會計師之溝通情形

Thank you!