本公司董事會成員組成多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為落實推動性別平等政策綱領,提高女性決策參與並健全董事會結構,本公司董事會之成員亦有女性董事。另依循「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定,本公司以精進董事優異特質與決斷能力為目標,並持續辦理董事進修。會計師就本公司財務狀況、整體運作情形、內控之查核及法令修訂向獨立董事溝通。

董事會成員


本公司董事會設置7席董事,任期3年。為健全董事會結構並加強董事會之獨立性與多元性,除有2名女性成員外;並由具有商務、財務、會計、化工、專利及經營管理等公司業務所需經驗的董事所組成,其中3位為獨立董事。

陳國欽

董事長

領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。


賴美惠

董事

致力於企業社會責任、公益事業。


王淑芬

董事

具備會計及財務分析專業。


汪雅康

董事

營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。


陳幹男

獨立董事

化材專業並致力於綠色化學應用及創新。


陳省三

獨立董事

化學及智慧財產權之管理、布局與應用。


林益倍

獨立董事

財務金融、投資管理等專業。


成員組成多元化政策落實情形


本公司董事會符合多元化政策,除職務所需知識、技能外並具備不同專業經歷,當中多位董事兼任上市公司之董事或國內公私立大學教授。董事們學識豐富、敏銳的洞察能力和判斷能力、豐富的領導能力及果決的決策能力,深受本公司倚重;另外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率已達 29%。

項目 董事獨立董事
陳國欽賴美惠王淑芬汪雅康陳幹男陳省三林益倍

領導、決策、經營、判斷及危機處理能力

V

V

V

對公益事業有貢獻者

V

V

對會計及財務分析能力有專業者

V

V

對所營事業有專業者

V

V

V

V

V

V

對化工及專利有專業者

V

V

V

V

 

歷年進修時數統計


項目 董事獨立董事
陳國欽賴美惠王淑芬汪雅康陳幹男陳省三林益倍

2022

6

6

12

18

6

6

6

2021

6

6

12

10

6

6

6

2020

6

6

12

6

6

6

6

 

公司獨立董事與會計師之溝通情形


會計師每年至少二次就本公司財務狀況、整體運作情形、內控之查核及法令修訂向獨立董事溝通。

日期 溝通事項 溝通結論

2022/02/16

2021年度查核與治理單位溝通事項

各獨立董事及監察人對財務報告無異議

2021/12/01

2021年度查核規畫

各獨立董事及監察人對2021年度查核規畫無異議

2021/03/16

2020年度個體財務報表、合併財務報表及最近法令修訂

各獨立董事及監察人對財務報告無異議

2021/03/16

2020年度查核與治理單位溝通事項

各獨立董事及監察人對財務報告無異議

2020/12/15

2020年度查核規畫

各獨立董事及監察人對2020年度查核規畫無異議
陳國欽 董事長

領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

國籍

台灣

選(就)任日期

78.03.14

主要經(學)歷

輔仁大學織品服裝研究所
諭泰紡織(股)公司

目前兼任其他公司之職務

本公司董事長
聚紡(股)公司董事長
東瑞(股)公司董事
和謙企業(股)通司董事
神采時尚事業(股)公司董事長
采駿紡織科技(股)公司董事長
YIELD CROWN LTD 代表人
DIAMOND FORTUNE CORP 代表人
興采貿易(上海)有限公司代表人
MAGICTEX CO.,LTD 代表人
ADVANCE WISDOM LTD 代表人

ALPHA BRAVE INC 代表人
CHAMPION LEGEND CORP 代表人
TIME GLORY CORP 代表人
SOUTH TO SUCCESS LTD. 代表人
ADVANCE WIDSON COMPANY LIMITED 代表人
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED 代表人
SINGTEC COMPANY LIMITED 代表人
SINGWIN GARMETNT(CAMBODIA) CO., LTD 代表人
FOUNDTEX INDUSTRY(CAMBODIA) CO., LTD 代表人
東瑞(股)董事

賴美惠 董事

致力於企業社會責任、公益事業。

國籍

台灣

選(就)任日期

78.03.14

主要經(學)歷

亞東工專紡織科
諭泰紡織(股)公司

目前兼任其他公司之職務

神采時尚事業(股)公司董事

王淑芬 董事

具備會計及財務分析專業。

國籍

台灣

選(就)任日期

92.11.24

主要經(學)歷

政治大學經營管理碩士
資誠聯合會計師事務所審計組經理

目前兼任其他公司之職務

立萬利創新(股)公司獨立董事
神采時尚事業(股)公司監察人
采駿紡織科技(股)公司監察人

汪雅康 董事

營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

成功大學交管系
紡織綜合研究所董事長

目前兼任其他公司之職務

華立企業(股)公司獨立董事
儒鴻企業(股)公司獨立董事
喬山健康科技(股)公司董事
財團法人紡織產業綜合研究所資深顧問

陳幹男 獨立董事

化材專業並致力於綠色化學應用及創新。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

美國伊利諾大學芝加哥校區博士

目前兼任其他公司之職務

淡江大學化材系榮譽教授

陳省三 獨立董事

化學及智慧財產權之管理、布局與應用。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

美國堪薩斯州州立大學化學系博士
國立台北科技大學副教授

目前兼任其他公司之職務

國立台北科技大學資訊與財金管理系副教授(兼任)

林益倍 獨立董事

財務金融、投資管理等專業。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

台灣大學財務金融博士
台灣大學農業經濟博士
朝陽科技大學財務金融系教授

目前兼任其他公司之職務

朝陽科技大學管理學院院長
朝陽科技大學財務金融系教授
南投縣政府公共債務委員會委員

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