董事會

董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司因應企業永續經營，於102年設立薪資報酬委員會，於111年起設置審計委員會，推動董事會效能優化與落實公司治理。本公司依據「公司章程」採候選人提名制度選任董事，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

2. 董事會整體配置應考量產業特性與營運發展需要，選任之董事須具備執行職務之必要知識、技能及素養。本公司以下列標準建置董事人選資料庫：

   1. 與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

   2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

   3. 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。

   4. 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律等。

   5. 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時， 能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

3. 本公司同時明定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

4. 因應法遵瞭解與時俱進充實新知，本公司促請董事每年進修時數至少 6 小時，持續提升董事專業知能及董事會職能發揮，促使企業穩定發展。

重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『熱情、誠信、創新、服務、品質及回饋』相符。

2. 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除公司治理相關課程外，亦安排參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。

3. 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。