興采實業股份有限公司致力於建立良好之公司治理制度,除遵守各項法令規章外,並積極落實以下各項原則:
一、保障股東權益。
二、強化董事會職能。
三、發揮審計委員會功能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。
董事會重視公司治理,不僅在營運上提供策略性指導,並監督公司之經營績效,其下設置審計委員會、薪酬委員會及內部稽核,各盡其職協助董事會善盡監督之責,以達企業永續經營的目標。

董事會


本公司董事會設置7席董事,任期3年。為健全董事會結構並加強董事會之獨立性與多元性,除有2名女性成員外;並由具有商務、財務、會計、化工、專利及經營管理等公司業務所需經驗的董事所組成,其中3位為獨立董事。

陳國欽

董事長
領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

賴美惠

董事
致力於企業社會責任、公益事業。

王淑芬

董事
具備會計及財務分析專業。

汪雅康

董事
營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

陳幹男

獨立董事
化材專業並致力於綠色化學應用及創新。

陳省三

獨立董事
化學及智慧財產權之管理、布局與應用。

林益倍

獨立董事
財務金融、投資管理等專業。

黃耀堂

監察人
營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

蔡淑梨

監察人
紡織品服裝、科技、創新與創業、策略、行銷等專業。

李志昌

監察人
具備商務紡織專業。

董事會成員組成多元化政策落實情形

項目 董事 獨立董事
陳國欽 賴美惠 王淑芬 汪雅康 陳幹男 陳省三 林益倍
領導、決策、經營、判斷及危機處理能力 V V V
對公益事業有貢獻者 V V
對會計及財務分析能力有專業者 V V
對所營事業有專業者 V V V V V V
對化工及專利有專業者 V V V V
項目 董事
陳國欽
董事
賴美惠
董事
王淑芬
董事
汪雅康
獨立董事
陳幹男
獨立董事
陳省三
獨立董事
林益倍
領導、決策、經營、判斷及危機處理能力 V V V
對公益事業有貢獻者 V V
對會計及財務分析能力有專業者 V V
對所營事業有專業者 V V V V V V
對化工及專利有專業者 V V V V

重要公司內規


本公司依據主管機關頒布之各項相關法令,訂定公司內規以建立適當風險控管機制及防火牆,重要內規列示如下

名稱 檔案下載 名稱 檔案下載
公司章程
 
背書保證作業程序
 
取得或處分資產處理程序
 
資金貸與他人作業程序
 
股東會議事規則
 
董事會議事規則
 
內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序
 
併購特別委員會組織規程
 
董事選任程序
 
公司治理實務守則
 
名稱 檔案下載
公司章程
 
背書保證作業程序
 
取得或處分資產處理程序
 
資金貸與他人作業程序
 
股東會議事規則
 
董事會議事規則
 
內部重大資訊處理暨內線交易防範作業程序
 
併購特別委員會組織規程
 
董事選任程序
 
公司治理實務守則
 

誠信經營管理


一、本公司總管理處副總負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜,並每年至少一次向本公司董事會報告其執行情形,執行情形說明如下。

董事會呈報日 執行說明
2022/01/12
  1. 內部宣導內規及法規,並佈達在公司內部網站,提升員工誠信經營理念及法遵觀念,共同防範不誠信行為之發生。
  2. 對公司各項營運活動進行貪腐情事風險評估,並設有明確之懲戒制度,將誠信經營列入員工績效考核與人力資源政策。
  3. 110年度無違反誠信經營政策之情事。

二、檢舉方式

興采公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動,絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現興采公司員工或任何代表興采公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反興采公司的道德行為準則時,請告訴我們。 您的舉報事項,我們將交由專責單位直接處理。

除法律另有規定外,關於您所提供關於您的個人資料,我們將予以保密,並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。

提醒您:

  1. 您所提供之個人資料,包含姓名、電話、電子郵件地址,興采公司於舉報調查期間,得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用;調查若有必要,興采公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司。
  2. 您不得明知不實而故意捏造事實,倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事,您須自負相關法律責任。
  3. 為能盡早調查與解決問題,請您務必提供可能的相關具體資訊與文件,若相關資訊與文件不齊備時,興采公司將無法進行調查。
  4. 興采公司提供予您之相關聯絡內容,其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外,您不得以興采公司與您之間的聯絡內容提出訴訟,或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。

若您已充分了解且同意上述說明內容。有需要請聯繫檢舉信箱 : invest@singtex.com

名稱 檔案下載 名稱 檔案下載
道德行為準則
 
誠信經營作業程序及行為指南
 
名稱 檔案下載
道德行為準則
 
誠信經營作業程序及行為指南
 

公司獨立董事與會計師之溝通情形


會計師每年至少二次就本公司財務狀況、整體運作情形、內控之查核及法令修訂向獨立董事溝通。

日期溝通事項溝通結論
2022/02/16 2021年度查核與治理單位溝通事項 各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2021/12/01 2021年度查核規畫 各獨立董事及監察人對2021年度查核規畫無異議
2021/03/16 2020年度個體財務報表、合併財務報表及最近法令修訂 各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2021/03/16 2020年度查核與治理單位溝通事項 各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2020/12/15 2020年度查核規畫 各獨立董事及監察人對2020年度查核規畫無異議
溝通事項
2022/02/16
2021年度查核與治理單位溝通事項
各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2021/12/01
2021年度查核規畫
各獨立董事及監察人對2021年度查核規畫無異議
2021/03/16
2020年度個體財務報表、合併財務報表及最近法令修訂
各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2021/03/16
2020年度查核與治理單位溝通事項
各獨立董事及監察人對財務報告無異議
2020/12/15
2020年度查核規畫
各獨立董事及監察人對2020年度查核規畫無異議

內部稽核


  1. 本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會,除依法列席董事會報告外,視需要不定期向董事長及高階經理人報告。
  2. 公司訂有內部稽核制度、內控制度及查核要點,並依據年度查核結果及辨別各循環之風險程度後,擬訂次年度稽核計劃,經董事會通過後執行。 稽核室發現之待改善事項均作成追踨記錄,並提交管理階層知悉改善成果。
  3. 本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業,自評結果由稽核室覆核,並整合結果向董事會及高階管理者報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
  4. 內部稽核人員任免 : 內部稽核人員考核依公司規定執行並簽報至本公司董事長,相關任免辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。
  5. 獨立董事與內部稽核溝通情形 : 本公司稽核室於稽核結束次月底前,寄出稽核報告於各獨立董事,並定期於董事會報告。
日期溝通重點溝通結論
2022/11/09 2022Q3稽核報告 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議
2022/08/08 2022Q2稽核報告 各獨立董事對稽核業務執行結果無異議
2022/05/05 2022Q1稽核報告 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2022/03/10 2021Q4稽核報告 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2022/01/12 2021Q3稽核報告 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2021/08/10 2021Q2稽核報告 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2021/05/06 2021Q1稽核報告 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2021/03/16 2020Q4稽核報告 各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
溝通重點
2022/11/09
2022Q3稽核報告
各獨立董事對稽核業務執行結果無異議
2022/08/08
2022Q2稽核報告
各獨立董事對稽核業務執行結果無異議
2022/05/05
2022Q1稽核報告
各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2022/03/10
2021Q4稽核報告
各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2022/01/12
2021Q3稽核報告
各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2021/08/10
2021Q2稽核報告
各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2021/05/06
2021Q1稽核報告
各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
2021/03/16
2020Q4稽核報告
各獨立董事及監察人對稽核業務執行結果無異議
陳國欽 董事長

領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

國籍

台灣

選(就)任日期

78.03.14

主要經(學)歷

輔仁大學織品服裝研究所
諭泰紡織(股)公司

目前兼任其他公司之職務

本公司董事長
聚紡(股)公司董事長
東瑞(股)公司董事
和謙企業(股)通司董事
神采時尚事業(股)公司董事長
采駿紡織科技(股)公司董事長
YIELD CROWN LTD 代表人
DIAMOND FORTUNE CORP 代表人
興采貿易(上海)有限公司代表人
MAGICTEX CO.,LTD 代表人
ADVANCE WISDOM LTD 代表人

ALPHA BRAVE INC 代表人
CHAMPION LEGEND CORP 代表人
TIME GLORY CORP 代表人
SOUTH TO SUCCESS LTD. 代表人
ADVANCE WIDSON COMPANY LIMITED 代表人
ALPHA BRAVE COMPANY LIMITED 代表人
SINGTEC COMPANY LIMITED 代表人
SINGWIN GARMETNT(CAMBODIA) CO., LTD 代表人
FOUNDTEX INDUSTRY(CAMBODIA) CO., LTD 代表人
東瑞(股)董事

賴美惠 董事

致力於企業社會責任、公益事業。

國籍

台灣

選(就)任日期

78.03.14

主要經(學)歷

亞東工專紡織科
諭泰紡織(股)公司

目前兼任其他公司之職務

神采時尚事業(股)公司董事

王淑芬 董事

具備會計及財務分析專業。

國籍

台灣

選(就)任日期

92.11.24

主要經(學)歷

政治大學經營管理碩士
資誠聯合會計師事務所審計組經理

目前兼任其他公司之職務

立萬利創新(股)公司獨立董事
神采時尚事業(股)公司監察人
采駿紡織科技(股)公司監察人

汪雅康 董事

營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

成功大學交管系
紡織綜合研究所董事長

目前兼任其他公司之職務

華立企業(股)公司獨立董事
儒鴻企業(股)公司獨立董事
喬山健康科技(股)公司董事
財團法人紡織產業綜合研究所資深顧問

陳幹男 獨立董事

化材專業並致力於綠色化學應用及創新。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

美國伊利諾大學芝加哥校區博士

目前兼任其他公司之職務

淡江大學化材系榮譽教授

陳省三 獨立董事

化學及智慧財產權之管理、布局與應用。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

美國堪薩斯州州立大學化學系博士
國立台北科技大學副教授

目前兼任其他公司之職務

國立台北科技大學資訊與財金管理系副教授(兼任)

林益倍 獨立董事

財務金融、投資管理等專業。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

台灣大學財務金融博士
台灣大學農業經濟博士
朝陽科技大學財務金融系教授

目前兼任其他公司之職務

朝陽科技大學管理學院院長
朝陽科技大學財務金融系教授
南投縣政府公共債務委員會委員

黃耀堂 監察人

營運判斷、危機處理並具有豐富產業知識及國際市場觀。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

台灣大學商學系國際貿易組

目前兼任其他公司之職務

喬集(股)公司董事長
喬集應用材料(股)公司董事長
世華國際興業(股)公司董事長
杰華精密工業(股)公司法人代表監察人
喬集偉思特風力發電(股)公司最高顧問

蔡淑梨 監察人

紡織品服裝、科技、創新與創業、策略、行銷等專業。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

美國壬色列理工大學企業管理暨科技管理博士
天主教輔仁大學織品服裝學系 教授兼系主任暨所長
天主教輔仁大學織品服裝學院 院長
天主教輔仁大學民生學院 院長
天主教輔仁大學國際教育處 國際長
天主教輔仁大學歐洲聯盟中心 主任
天主教輔仁大學亞太大學交流會國際暨國家祕書處 副祕書長

目前兼任其他公司之職務

東方廣告(股)公司 董事長
東方國際廣告(股)公司 董事長
科懋生物科技(股)公司 獨立董事
天主教輔仁大學 榮譽教授

李志昌 監察人

具備商務紡織專業。

國籍

台灣

選(就)任日期

108.6.18

主要經(學)歷

亞東工專紡織工程科畢業
獻麒紡織工業(股)公司業務
印尼僑信紡織公司 業務經理
興采實業(股)公司總經理特助

目前兼任其他公司之職務

印尼鴻瑋針織工業(股)公司 顧問
(PT. SELATAN JAYA INDUSTRY INDONESIA )

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台北總公司
地址:新北市新莊區五權二路10號
電話: +886-2-8512-7888
sales@singtex.com
桃園染整研發中心
地址: 桃園市觀音區榮工南路15之1號
電話: +886-3-4761588
joe@singtex.com
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Taipei Headquarter
Address: No. 10, Wuquan 2nd Road, Xinzhuang District, New Taipei City
Telephone: +886-2-8512-7888
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Taoyuan Dyeing and Finishing R&D Center
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